Blogs

Jaarlijks lopen er tientallen miljarden aan crimineel geld door Nederland. Via allerlei constructies probeert dat geld zijn weg te vinden naar de bovenwereld. Banken spelen een cruciale rol in het opsporen van deze financiële criminaliteit als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en corruptie. Tijdens de presentatie van het jaarverslag van de Nederlandsche Bank begin dit jaar, benadrukt president Klaas Knot deze poortwachtersfunctie en vraagt hier de hoogste prioriteit voor.

Lees verder

Na mijn vwo begon ik een opleiding tot officier bij Defensie. Ik focuste me op inlichtingen. Diepgaand onderzoek leek me enorm interessant. Maar ik had pech: de functie waarop ik aasde verdween. Dus moest ik op zoek naar iets anders. Ik had er een kleine omweg voor nodig, maar het is me wel gelukt. Ik werk in inlichtingen. Maar dan voor de bank.

Lees verder

‘Samen met de business zorgen voor een gezonde kredietportefeuille, daar streven we naar. Door wet- en regelgeving te vertalen in een zo concreet en duidelijk mogelijk beleid en tools aan te reiken in de vorm van bijvoorbeeld credit risk modellen. Maar belangrijker nog is het onze rol om de organisatie scherp te houden op risico’s door vragen te stellen, de discussie aan te gaan en daar waar nodig eisend te zijn.’

Lees verder

Je kunt wel zeggen dat mijn carrièrepad een flinke slinger gemaakt heeft. Anderhalf jaar geleden was ik nog bezig met vakanties. Nu onderzoek ik verdenkingen van financiële misdaad op de afdeling Client Filtering bij een van de grootste banken van Nederland. Dat is wel een mooie slinger, vind ik zelf!

Lees verder

Detecting Financial Crime (DFC) is de overkoepelende naam van alle afdelingen die zich inzetten tegen witwassen en andere financiële criminaliteit.  Ik werk voor het team Transaction Monitoring, dat valt onder DFC. Als er op een rekening – particulier of zakelijk – een verdachte transactie plaatsvindt, dan zoek ik uit wat er aan de hand is.

Lees verder