Detecting Financial Crime

Werken bij Detecting Financial Crime

De samenleving veiliger maken door crimineel geld op te sporen, dat is de missie van de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Bij DFC komen alle activiteiten samen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit. En laat dat nou net hoog op onze agenda staan. We zien het als onze taak om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie tegen te gaan.

Wat is financieel-economische criminaliteit?

Wereldwijd gaat er zo’n 2.400 miljard euro per jaar om in criminele transacties, schatten deskundigen. Vaak worden winsten uit drugshandel en andere criminele activiteiten witgewassen. Maar ook vele andere verboden activiteiten zoals terrorisme, mensenhandel en illegale dierenhandel worden met crimineel geld gefinancierd.

Werken bij Detecting Financial Crime

De samenleving veiliger maken door crimineel geld op te sporen, dat is de missie van de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Bij DFC komen alle activiteiten samen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit. En laat dat nou net hoog op onze agenda staan. We zien het als onze taak om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie tegen te gaan.

Wat is financieel-economische criminaliteit?
Wereldwijd gaat er zo’n 2.400 miljard euro per jaar om in criminele transacties, schatten deskundigen. Vaak worden winsten uit drugshandel en andere criminele activiteiten witgewassen. Maar ook vele andere verboden activiteiten zoals terrorisme, mensenhandel en illegale dierenhandel worden met crimineel geld gefinancierd.

'Geld witwassen' betekent dat een crimineel financiële transacties uitvoert om de illegale oorsprong van geld te verhullen. Een crimineel die een miljoen euro aan contanten in bijvoorbeeld drugs- of kinderhandel heeft verdiend, kan natuurlijk dagelijks boodschappen gaan doen in de supermarkt, maar dan kan hij niet in alle vrijheid over zijn geld beschikken. Het gaat sneller als hij zijn droomhuis contant afrekent met briefjes van 50 of 100 euro. Maar dat wordt door geen koper geaccepteerd, én waarschijnlijk gemeld bij de politie. Wil een crimineel gaan leven van dat criminele geld, dan moet hij dat geld zien te ‘plaatsen’ in de formele economie. Via geld witwassen komt het in het financiële systeem, waardoor het spoor naar de illegale herkomst wordt versluierd.

Hoe spoort ABN AMRO criminele transacties op?
Van de 6,6 miljard transacties die Nederlandse banken per jaar verwerken, bestaat maar een klein gedeelte uit criminele transacties. ABN AMRO doet er alles aan om die transacties te vinden. Dat is onze ‘poortwachtersrol’. Ruim 1.400 medewerkers van ABN AMRO houden zich dagelijks bezig met het beoordelen van nieuwe en bestaande klanten (‘client due diligence’) of met het opsporen van ongebruikelijke transacties (‘transaction monitoring’).


'Geld witwassen' betekent dat een crimineel financiële transacties uitvoert om de illegale oorsprong van geld te verhullen. Een crimineel die een miljoen euro aan contanten in bijvoorbeeld drugs- of kinderhandel heeft verdiend, kan natuurlijk dagelijks boodschappen gaan doen in de supermarkt, maar dan kan hij niet in alle vrijheid over zijn geld beschikken. Het gaat sneller als hij zijn droomhuis contant afrekent met briefjes van 50 of 100 euro. Maar dat wordt door geen koper geaccepteerd, én waarschijnlijk gemeld bij de politie. Wil een crimineel gaan leven van dat criminele geld, dan moet hij dat geld zien te ‘plaatsen’ in de formele economie. Via geld witwassen komt het in het financiële systeem, waardoor het spoor naar de illegale herkomst wordt versluierd.

Hoe spoort ABN AMRO criminele transacties op?

Van de 6,6 miljard transacties die Nederlandse banken per jaar verwerken, bestaat maar een klein gedeelte uit criminele transacties. ABN AMRO doet er alles aan om die transacties te vinden. Dat is onze ‘poortwachtersrol’. Ruim 1.400 medewerkers van ABN AMRO houden zich dagelijks bezig met het beoordelen van nieuwe en bestaande klanten (‘client due diligence’) of met het opsporen van ongebruikelijke transacties (‘transaction monitoring’).
 


'Geld witwassen' betekent dat een crimineel financiële transacties uitvoert om de illegale oorsprong van geld te verhullen. Een crimineel die een miljoen euro aan contanten in bijvoorbeeld drugs- of kinderhandel heeft verdiend, kan natuurlijk dagelijks boodschappen gaan doen in de supermarkt, maar dan kan hij niet in alle vrijheid over zijn geld beschikken. Het gaat sneller als hij zijn droomhuis contant afrekent met briefjes van 50 of 100 euro. Maar dat wordt door geen koper geaccepteerd, én waarschijnlijk gemeld bij de politie. Wil een crimineel gaan leven van dat criminele geld, dan moet hij dat geld zien te ‘plaatsen’ in de formele economie. Via geld witwassen komt het in het financiële systeem, waardoor het spoor naar de illegale herkomst wordt versluierd.

Hoe spoort ABN AMRO criminele transacties op?

Van de 6,6 miljard transacties die Nederlandse banken per jaar verwerken, bestaat maar een klein gedeelte uit criminele transacties. ABN AMRO doet er alles aan om die transacties te vinden. Dat is onze ‘poortwachtersrol’. Ruim 1.400 medewerkers van ABN AMRO houden zich dagelijks bezig met het beoordelen van nieuwe en bestaande klanten (‘client due diligence’) of met het opsporen van ongebruikelijke transacties (‘transaction monitoring’).
 
Laden...
Zoekresultaten voor "". Pagina 1 van 1, resultaten 1 t/m 8
Vacaturetitel Plaats Plaatsingsdatum Sort descending
Expert KYC
Expert KYC Amersfoort, Utrecht, Nederland
Amersfoort, Utrecht, Nederland 26-mrt-2020
Independent Quality Checker Know Your Client Commercial Banking Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 25-mrt-2020
Business Developer Process Design
Business Developer Process Design Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 25-mrt-2020
Analist Datamanagement Know Your Client
Analist Datamanagement Know Your Client Amersfoort, Utrecht, Nederland
Amersfoort, Utrecht, Nederland 13-mrt-2020
Business Developer Design Expertise
Business Developer Design Expertise Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 9-mrt-2020
Senior AML train(st)er en coach
Senior AML train(st)er en coach Amsterdam, Rotterdam, Amersfoo, Noord-Holland, Nederland
Amsterdam, Rotterdam, Amersfoo, Noord-Holland, Nederland 6-mrt-2020
Medior Analist(e) Know Your Client
Medior Analist(e) Know Your Client Amersfoort, Utrecht, Nederland
Amersfoort, Utrecht, Nederland 3-mrt-2020
Quality Checker (Amersfoort)
Quality Checker (Amersfoort) Amersfoort, Utrecht, Nederland
Amersfoort, Utrecht, Nederland 1-mrt-2020