Laden...
Solliciteer nu »

Junior AML Analist

In het kort

Wil jij meehelpen aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme? Ben jij analytisch sterk en vind je het leuk om zaken te onderzoeken? 

Al een beetje nieuwsgierig geworden? Mooi zo, want dan zal dit wel eens de start kunnen zijn van een indrukwekkend avontuur bij International Card Services (ICS). 
 

Je werk

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen de CDD/AML Desk. Als Junior analist AML beoordeel je op basis van data uit interne systemen van ICS en openbare bronnen (Company.info, Kadaster, sociale media) of je de gedane transacties van een kaarthouder ongebruikelijk acht of niet. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren van een eindconclusie: melden of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. 
Witteboordencriminelen zijn zeer vindingrijk en kunnen witwaspraktijken, fraude of zelfs terrorismefinanciering op vele wijzen verhullen. Omdat dit een stevig onderwerp is, start je met een goede training waarin je alle kennis wordt bijgebracht die je nodig hebt, inclusief examen. 

Werkomgeving

De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. 
Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties.
ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland). 

Operations
Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien.

Je profiel

  • Jij hebt minimaal een HBO/WO diploma;
  • Jij bent analytisch sterk en vindt het leuk om zaken te onderzoeken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk; 
  • Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en kunt goed feitelijk conclusies onderbouwen;
  • Relevante werkervaring is geen must, maar wel jouw intrinsieke motivatie voor dit vakgebied en voor ICS. 

Wij bieden

  • Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien
  • Wij helpen je om fit & vitaal te blijven
  • Een bruto jaarsalaris tussen € 32.853,- en € 46.933,- op basis van een 36-urige werkweek
  • Een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar
  • Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget, afhankelijk van de functie
  • Een goede pensioenregeling

Interesse?

Er zijn geïnteresseerde kandidaten, je kunt nog reageren. 
Geïnteresseerd? Reageer dan online op de vacature. Voor informatie kun je contact opnemen met Stanley Douglas, telefoonnummer 06 83532208

Gelijke kansen voor iedereen
Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega’s binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.
Locatie: 

Diemen, Noord-Holland, NL

Plaatsingsdatum:  30-apr-2021
Requisition ID:  49342

Solliciteer nu »